Szkolenia online
Procedury przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu. Nowe przepisy dotyczące sygnalistów.
Opis szkolenia
Szkolenie ma na celu w prosty sposób rozwiać wszelkie wątpliwości w zakresie przepisów przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu. Dodatkowo przedstawione będą zasady i obowiązki nałożone na podatników w ramach dyrektywy o tzw. ?sygnalistach?. Na szkoleniu będą przedstawione krok po kroku sposoby przygotowania niezbędnych procedur.
- Przestępstwo prania pieniędzy i finansowania terroryzmu-próba zdefiniowania
- Omówienie podstaw prawnych przepisów
- Jaki związek z finansowaniem terroryzmu ma zawładnięcie statkiem wodnym?
- Kim są instytucje obowiązane?
- Dlaczego biura rachunkowe są instytucjami obowiązanymi?
- Jakie obowiązki nałożone są na instytucje obowiązane?
- Wdrożenie odpowiednich procedur (analizy ryzyka, identyfikacja klienta, dobór i stosowanie środków bezpieczeństwa finansowego, raportowanie)
- Wyznaczenie kadry odpowiedzialnej za wdrożenie i stosowanie procedur
- Szkolenia pracowników
- Omówienie przykładowej dokumentacji
- Omówienie procesu przyjmowania klienta
- Odpowiedzialność karna i sankcje
- Nowe regulacje dotyczące sygnalistów
- Ochrona osób anonimowo zgłaszających naruszenie przepisów
- Obowiązki dla właścicieli i kadry zarządzającej z zakresu ochrony sygnalistów i ochrony danych osobowych
- Obowiązek zachowania tajemnicy
- Zasady ochrony danych osobowych sygnalistów
- Wewnętrzna procedura anonimowego zgłaszania naruszeń przepisów
Szkolenie online
Terminy:
26.05
Godzina
9:00 – 14:00
Cena szkolenia
OFERTA SPECJALNA: przy zapisie do 20.05.2022 tylko 312 zł netto / os.
390 zł netto (+ 23% VAT) / os.
310 zł netto (+23% VAT) / os. w momencie zgłoszenia dwóch lub więcej osób
RABAT
- 20% przy zapisie najpóźniej 2 tygodnie przed szkoleniem
Dodatkowe informacje
- Wydarzenie realizowane na żywo
- aktualności, zmiany, praktyczne podejście
- 5 dniowy dostęp do nagrania po zakończeniu szkolenia
Trener prowadzący szkolenie:
Monika Brzostowska
Doradca podatkowy, wpisana na listę pod numerem 13753. Prowadzi kancelarię doradztwa podatkowego. Absolwentka wydziału Ekonomii i Zarządzania oraz wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Autorka wielu publikacji z zakresu prawa podatkowego. Szkoleniowiec. Posiada bogate doświadczenie w pracy z mikroprzedsiębiorcami. Specjalizuje się w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz problematyce przychodów zagranicznych.
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera.
Podanie adresu e-mail jest dobrowolne, ale niezbędne do skorzystania z Newslettera. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych oraz ich poprawiania. Administratorem danych osobowych jest Instytut Cen Transferowych Sp. z o.o. Dane osobowe zawarte w powyższym formularzu będą przetwarzane w celu realizacji usługi Newsletter.